厦门盈趣科技股份有限公司

 常见问题     |      2016-01-10

地完成了各项审计任务,为保持审计工作的连续性,董事会同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职,已不符合激励条件,公司决定注销激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权以及回购注销激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项说明如下:

(一)2018年7月10日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

(二)2018年7月11日至2018年7月20日,公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月21日,公司监事会披露了《监事会关于公司?2018?年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2018年7月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2018年7月27日,公司董事会披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2018年8月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为首次授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对首次及预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于?2018?年9月18日完成了相关的授予登记工作,并披露了《关于2018?年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

(五)2019年3月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万份和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。

(六)2019年4月22日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(七)2019年6月27日,公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月26日办理完成。

(八)2019年7月24日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为预留授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(九)2019年9月6日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十)2019年9月25日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(十一)2019年12月26日,公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年12月25日办理完成。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定:激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职,自情况发生之日,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

现公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分激励对象中黄云峰、吴桂华、修火元、廖耀镔、王堃逸、陈伟鹏、陈小花、袁颖熠及丘三火生共计9名原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,董事会拟对黄云峰、吴桂华、修火元、廖耀镔、王堃逸、陈伟鹏、陈小花、袁颖熠及丘三火生共计9名原激励对象所持有的股票期权3.00万份进行注销,对黄云峰、吴桂华、修火元、廖耀镔、王堃逸、陈伟鹏及陈小花共计7名原激励对象所持有的限制性股票3.84万股进行回购注销。

本次注销首次授予部分黄云峰、吴桂华、修火元、廖耀镔、王堃逸、陈伟鹏及陈小花原7名激励对象持有的2.80万份已授予但尚未行权的股票期权;

本次注销预留授予部分袁颖熠、丘三火生原2名激励对象持有的0.20万份已授予但尚未行权的股票期权;

因此,本次合计注销首次授予部分及预留授予部分共计9名原激励对象持有的3.00万份已授予但尚未行权的股票期权,占目前公司总股本的0.0065%。

本次合计回购注销首次授予部分黄云峰、吴桂华、修火元、廖耀镔、王堃逸、陈伟鹏及陈小花共计7名原激励对象持有的3.84万股已授予但尚未解除限售的限制性股票,占目前公司总股本的0.0084%。

因公司2018年度权益分派实施方案,以总股本45,852.95万股为基数,向全体股东每10股派10.00元(含税)现金股利。按照《激励计划(草案)》第五章“股权激励计划具体内容”的相关规定—“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”,具体调整方法及调整后的回购注销价格如下:

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

首次授予部分7名原激励对象所持限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。公司本次回购注销限制性股票的总金额为101.4144万元。

本次回购注销完成后,公司总股本将由45,812.84万股减少至45,809.00万股,公司股本结构变动如下:

注:本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2020年3月26日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》数据予以统计。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

本次股票期权注销及限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留授予部分2名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司注销上述9名原激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权3.00万份,其中包含7名首次授予激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权2.80万份和2名预留授予激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权0.20万份;同意公司合计回购注销7名首次授予激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票3.84万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确。我们认为公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销行为符合《激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。因此,我们同意公司办理上述离职人员本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关事宜,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留授予部分2名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司注销上述9名原激励对象所持有的股票期权3.00万份,其中包含7名首次授予激励对象所持有的股票期权2.80万份和2名预留授予激励对象所持有的股票期权0.20万份;同意公司合计回购注销7名首次授予激励对象持有的限制性股票3.84万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确,符合《激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,决策审批程序合法、合规。同意对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销和尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司注销已授予但尚未行权的股票期权及回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据,注销股票期权及回购限制性股票方案符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次回购注销事项尚需经公司股东大会批准后方能实施,并需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜。

本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。

4、福建至理律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,现将有关事项说明如下:

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职,已不符合激励条件,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,董事会拟对9名激励对象所持有的股票期权3.00万份进行注销、对7名激励对象所持有的限制性股票3.84万股进行回购注销。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

前述限制性股票回购注销手续完成后,公司注册资本将由45,812.84万元减少至45,809.00万元,股份总数将由45,812.84万股减少至45,809.00万股。上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,公司注册资本和股份总数将发生如下变更:

上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订,其他条款保持不变。具体修订情况如下:

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉(2020年3月)》。

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,且自上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,上述事项将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜;

4、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、为加快厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“盈趣科技”)在智能硬件、工业互联网和民用物联网领域的发展,进一步加强产融结合,实施公司战略布局,公司拟与招商致远资本投资有限公司(以下简称“招商致远”)、投资有限公司(以下简称“招商投资”)等共同投资设立厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以商事主体登记部门最终核准登记名称为准,以下简称“产业基金”或“招商盈趣产业基金”)。

2、招商盈趣产业基金目标募集规模不低于50,000万元,其中,招商致远作为基金普通合伙人认缴出资人民币1,000万元,盈趣科技使用自有资金认缴出资人民币25,000万元,招商投资认缴出资人民币9,000万元,公司董事长、总经理林松华先生认缴出资人民币2,000万元,其他有限合伙人认缴剩余部分(其他有限合伙人与公司不存在关联关系)。本基金管理人为招商致远。

3、鉴于本次参与投资设立招商盈趣产业基金的有限合伙人林松华先生为公司的董事长、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,林松华先生为公司关联自然人,本次参与投资设立智能物联产业基金事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司第三届董事会第二十七次会议于2020年3月26日召开,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,全体非关联董事一致审议通过了《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》,林松华先生作为本次产业基金投资设立事项的关联方,对本次事项的审议回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司对本次公司参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易发表了核查意见。本事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

经营范围:1、使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金;2、为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;3、经中国证监会认可开展的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

关联关系或其他利益关系说明:未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:一般经营项目是:证券投资、金融产品投资、大宗商品投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理;投资咨询;股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

关联关系或其他利益关系说明:未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

林松华,1972年11月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为352123197211******,住所为福建省厦门市湖里区。林松华现任公司董事长、总经理。

1、名称:厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以商事主体登记部门最终核准登记名称为准)

5、合伙人构成:合伙企业出资总额暂按50,000万元计算,普通合伙人招商致远认缴出资1,000万元,认缴出资比例为2.00%;有限合伙人盈趣科技认缴出资25,000万元,认缴出资比例为50.00%,有限合伙人招商投资认缴出资9,000万元,认缴出资比例为18.00%,公司董事长、总经理林松华认缴出资2,000万元,认缴出资比例为4.00%,其他有限合伙人认缴剩余部分(其他有限合伙人与公司不存在关联关系)。

6、经营范围:股权投资业务;投资咨询业务;为企业提供管理咨询、投资咨询服务(以商事主体登记部门最终核准为准)

7、投资目标:专注于在智能硬件、工业互联网和民用物联网等领域有较强成长性、且有较好的产品及市场、与公司现有业务具有差异性或协同效应的企业

9、基金期限:基金存续期7年,其中4年投资期,3年回收期,回收期届满后,经过合伙人大会同意,可以延长基金存续期,每次延长1年,最多延长2次。

11、产业基金投资决策机构:产业基金将成立投资决策委员会(以下简称“投委会”),投资决策由投委会共同决策,基金投委会由5名代表组成,采取4票以上(含4票)通过制。招商致远委派3名人员至基金投委会,盈趣科技委派2名人员至基金投委会。

12、管理费用:在产业基金存续期间,产业基金每年按照全体合伙人认缴总额的百分之二(2%)向基金管理人支付管理费。若合伙人大会同意延长基金存续期,则基金管理人在基金延续期间不收取管理费

13、利润分配:产业基金项目投资的现金收入来源包括但不限于利息、股息、红利、转让对被投资企业投资的转让所得、被投资企业清算所得或其他基于项目投资取得的收入,在扣除本产业基金就该等收入应缴纳的税费、产业基金应向退伙合伙人支付的退伙金额(如有)以及合理的费用后,即为本产业基金的可分配收入。本产业基金的可分配收入应按照以下顺序进行分配:

(1)返还全体合伙人在该项目对应之实缴出资额:百分之百(100%)返还截止到分配时点本合伙企业全体合伙人的已投入基金的实缴出资额,直至各合伙人均收回其在该基金中对应的实缴出资额;

(2)支付全体合伙人的回报:如在完成上述(1)项分配后还有资金剩余,则百分之百(100%)向全体合伙人进行分配,由全体合伙人按照实缴出资比例享有,直至全体合伙人已投入基金的实缴出资额实现百分之八(8%)的年业绩比较标准(单利,按照从付款通知之到账日期起算到投资成本分配时点为止);

(3)支付管理公司追赶收益:如在完成上述(2)项分配后还有资金剩余,则应向管理公司支付追赶收益,直至管理公司实现的追赶收益合计达到上述(2)中全体合伙人实现的回报总额的百分之二十五(25%);

(4)超额收益及绩效管理收益:如在完成上述(3)项支付后还有资金剩余,则其中的百分之八十(80%)归于全体合伙人,由全体合伙人按照实缴出资比例享有;百分之二十(20%)作为绩效管理收益归于管理公司。

合伙企业发生亏损时,由有限合伙人按照各自的认缴出资比例承担有限责任,普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

14、会计核算方式:基金管理人以基金为会计核算主体,根据企业会计准则,单独建账,单独核算,单独编制财务报表。公司对本基金不构成控制,本基金不纳入公司合并报表范围

截至本公告披露日,产业基金相关具体合伙协议尚未正式签订,提请股东大会授权公司董事长或其指定人士签署正式合伙协议并办理本次产业基金投资设立相关事宜。

本次投资各方出资额系公司与交易各方共同协商确定,此类安排公允、公平,不存在损害中小股东利益的情形。

本产业基金围绕智能硬件、工业互联网、民用物联网及公司产业链寻找潜在的投资标的,符合公司发展战略和投资方向。本次投资有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,整合利用各方优势资源,积极寻找具有良好发展前景的项目,把握战略性投资先机,发挥业务协同效应,提升上市公司的综合竞争力。

本次公司拟使用自有资金25,000万元参与投资设立招商盈趣产业基金,交易金额占公司最近一期经审计净资产的6.02%,鉴于公司现金流充裕,盈利能力较强,因此本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响;本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则,不会损害股东特别是中小股东的利益。

除本次共同参与投资设立招商盈趣产业基金、支付日常薪酬外,当年年初至本公告披露日,公司与林松华先生未发生其他关联交易。

1、本次拟参与设立产业基金尚需合作方签署正式协议;该事项尚需工商登记和基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实,实施过程中尚存在不确定性;

2、本次拟参与设立产业基金尚未出资,存在资金不到位的风险;本次拟参与设立产业基金尚需引入其他有限合伙人,存在募集资金不及预期的风险;

3、产业基金具有周期长,流动性较低的特点,本次投资存在投资回收期较长,收益具有一定的不确定性,以及短期内不能为公司贡献利润的风险;

4、产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险。

独立董事对本次投资事项暨关联交易的事前认可意见:公司本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,符合公司的发展战略,有利于公司借助专业投资机构的经验和资源,以及借助产业基金平台,整合各方面的优质资源,充分利用资本市场,实现公司的产业链整合和产业扩张,推动公司健康快速发展。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

独立董事对本次投资事项暨关联交易的独立意见:本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项,符合公司的发展战略,有利于借助产业基金平台,整合各方面的优质资源,充分利用资本市场,实现公司的产业链整合和产业扩张,推动公司健康快速发展;本次关联交易事项关联董事林松华先生已回避表决,表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此,我们同意公司本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会审议批准,董事会审议与本次交易有关议案时,全体非关联董事一致审议通过与本次交易有关的议案,林松华先生作为本次产业基金投资设立事项的关联方,对本次事项的审议回避表决;独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求;本次关联交易尚需公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东将回避表决;本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形;保荐机构对本次关联交易事项无异议。

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的专项核查意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的议案》。公司于2018年及2019年,共完成瑞士公司SDH?Holding?SA(以下简称“SDH”)和SDATAWAY?SA(以下简称“SDW”)各76%的股权收购,并拟于2020-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权;公司于2019年度,完成上海开铭智能科技有限公司(以下简称“上海开铭”)56%的股权收购。鉴于前述股权收购事项存在业绩承诺,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,现将收购子公司股权事项2019年度业绩承诺完成情况说明如下:

公司于2018年11月29日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。

公司香港全资子公司Intretech?(HK)?Co.,?Limited(以下简称“香港盈趣”)以2,520万瑞士法郎(约为17,594.64万元人民币)收购瑞士公司SDW和SDH各70%的股权,并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权,剩余30%股权的总金额合计1,080万瑞士法郎。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本次收购事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

香港盈趣与SDH、SDW的股东Seydoux?Laurent、Savioz?Patrick、Abdo?Samer于2018年11月29日签署了《股权收购协议》。股权收购分为2个阶段进行,第一阶段香港盈趣收购SDW和SDH各70.00%的股权,第二阶段香港盈趣在交割日之后的5年内每年收购SDW和SDH各6.00%的股权。

(1)SDW及SDH股份的购买总价为36,000,000瑞士法郎,但应按照规定的调整机制来最终确定(“购买价款”)。

(i)在交割日,香港盈趣须支付共计25,200,000瑞士法郎(相当于购买价款的70%),按比例汇入每一位卖方的账户中;

(ii)在交割日之后的5年内(即2019年至2023年),每年当(x)SDW及SDH经过审计的财务报表已经发布并提供给香港盈趣,并且(y)?6%的SDW及SDH股份已经从卖方转让至香港盈趣之后,香港盈趣须支付共计2,160,000瑞士法郎(相当于购买价款的6%,即“付款基数”),该款项应按照(2)规定的调整机制,根据SDW及SDH在2018年至2022年间(“估值调整期间”)每年的净利润来最终确定,香港盈趣须根据本条(2)将款项按比例汇入每一位卖方的账户中(“年度付款”)。

(i)如果净利润低于购买价款调整标准(“较差年度”),则年度付款应根据下面的公式计算,但受本条(2)(iii)的约束:

(ii)如果净利润高于购买价款调整标准(“较好年度”),则年度付款应根据下面的公式计算,但受本条(2)(iii)的约束:

(iii)年度付款在较差年度不应少于960,000瑞士法郎,在较好年度不应少于1,360,000瑞士法郎(“最低年度付款”)。如果较差年度的年度扣费超过了1,200,000瑞士法郎或者较好年度超过了800,000瑞士法郎(“最高扣费”),在年度扣费和最高扣费之间的差额应在估值调整期间累积计算并在之后年份的年度付款中扣除。经过这种累积扣除的年度付款也应受此处规定的最低年度付款额度的限制。

2018年度SDW及SDH合并净利润为3,447,041.62瑞士法郎,高于2019年购买价款的调整基数3,427,100瑞士法郎。根据《股权收购协议》,因SDW和SDH超额完成2018年度业绩承诺,公司已将2019年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调增至2,171,964.97瑞士法郎。

2019年度SDW及SDH合并净利润为3,351,248.35瑞士法郎,低于2020年购买价款的调整基数3,521,800.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》,因SDW和SDH未完成2019年度业绩承诺,公司拟将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至1,648,345.05瑞士法郎。

SDW主要专注于为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务,在欧洲市场拥有良好的客户基础及区域口碑。SDH为SDA和Depair的控股公司。SDA主要专注于智能建筑楼宇管理领域,为客户提供基础设施及建筑楼宇管理相关的自动化解决方案。Depair主要专注于新风系统领域,主要业务为生产和销售新风系统设备及其配件,并为客户提供新风系统设计及解决方案。

根据瑞士Fiduciaire?Ametys?SA出具的SDW2019年度审计报告,2019年度,SDW实现营业收入1,247.43万瑞士法郎,同比增长8.60%,实现净利润272.48万瑞士法郎,同比增长5.26%。2019年度,SDW持续拓展新的业务领域,加大成本费用管控力度,实现业绩稳定增长。

根据瑞士Fiduconsult?Fribourg?SA出具的SDA?2019年度审计报告,2019年度,SDA实现营业收入176.36万瑞士法郎,同比下降15.67%,实现净利润14.06万瑞士法郎,同比下降52.21%。2019年度受当地建筑市场低迷等因素的影响,从而使得SDA的自动化解决方案相关产品和服务销售不及预期,营业收入同比减少,而相关运营费用同比增长,使得净利润下降幅度明显。

根据瑞士Fiduciaire?Ametys?SA出具的Depair?2019年度审计报告,2019年度,Depair实现营业收入772.86万瑞士法郎,同比下降6.65%,实现净利润57.18万瑞士法郎,同比下降15.95%。报告期内,由于Depair新风系统设备销售不及预期,使得营业收入及净利润同比均小幅下降。

SDH为SDA和Depair的控股公司,2019年度SDH的利润全部来源于SDH及Depair的分红,扣除该部分影响,本年净利润为-8.59万瑞士法郎。SDH未单独出具年度审计报告。

根据上述公司的审计报告及财务报表,公司编制了模拟合并报表,根据双方一致确认的模拟合并报表,2019年度SDW及SDH合并净利润为335.12万瑞士法郎,略低于2020年购买价款的调整基数352.18万瑞士法郎。

(1)公司将按照《股权收购协议》的相关规定,将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至1,648,345.05瑞士法郎。

(2)公司将进一步加大母公司及SDW和SDH的业务协同和技术协同,优势互补,同时依托匈牙利智能制造基地的投入使用,进一步贴近客户需求,快速反应,以期获取更多的业务机会;

(3)重点推进3POS文化的国际化传播,并逐步将母公司优秀的管理经验融合到SDW和SDH经营管理中,提质增效,提升其经营管理能力。

2019年9月27日,公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司(以下简称“厦门攸信”)与上海开铭股东上海蓝佐电子科技有限公司(以下简称“上海蓝佐”)、马建国、文士伟和吴永振分别签署了《股权转让协议》,公司以自有资金1,960.00万元人民币收购上述股东合计持有的上海开铭56.00%的股权。

上述股权收购事项已根据《公司章程》规定履行公司内部决策程序,不涉及关联交易,无需提交董事会和股东大会审议。

上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐承诺上海开铭2019年、2020年、2021年、2022年、2023年五个会计年度可实现的考核净利润分别不低于300万元、350万元、420万元、500万元、和600万元。净利润为厦门攸信认可的会计师事务所审计出具的《审计报告》中确认的净利润。

业绩承诺期内任一会计年度,未达成本年净利润的业绩目标,上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐应对厦门攸信进行补偿。厦门攸信有权选择要求自然人股东及法人股东上海蓝佐向厦门攸信无偿转让业绩补偿股权或支付业绩补偿款,或同时转让一定比例的业绩补偿股权和一定比例的业绩补偿款。

“K”为厦门攸信届时所要求的当年度支付比例(0~100%),该等比例由厦门攸信根据实际情况于每年度自行调整;

“b”为本次收购完成后各业绩补偿股东持有的股权数额,该股权数额将根据目标公司可能发生的增资、减资、售买股等情况进行相应调整;

“n”为每一元注册资本的认购价格(“认购价”),初始认购价为10元/股,该认购价将根据目标公司可能发生的增资、减资等情况进行相应调整。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度上海开铭经审计实现净利润为人民币382.31万元,达成当年经审计净利润不低于300万元的业绩承诺,本年度该项目无需进行业绩补偿。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈趣科技”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》,同意公司延长《员工购房借款管理办法》(以下简称“《借款办法》”)有效期至2023年3月31日,并将本议案提交2019年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下:

1、适用范围:在公司、境内各分公司、控股子公司(不含港澳台和境外公司)服务满两年,且上年度个人绩效符合要求的长期合同制员工。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人以及申请日距法定退休年龄低于5年的员工不得向公司申请员工购房借款。

2、申请额度:本免息借款资金总额为人民币5,000万元,该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。该额度占公司2019年度经审计净资产的比例为1.20%。

3、员工个人购房贷款额度及标准:公司依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额,可借款金额不超过房屋总价的最低首付额(金额以银行购房按揭合同为准),且最高不超过50万元每人。

4、借款期限:借款人必须在借款协议签订之日起五年内偿还全部借款,五年内免息。由于特殊原因未能如期归还全部借款,可向总经理提交申请,批准后最多可延期六个月。

7、还款计划:借款人可在借款期内,选择分期还款或其他还款方式,具体按《借款合同书》中约定。

为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”,更好地吸引和留住关键岗位核心人才,优化人才队伍建设,确保公司中长期战略规划的达成,公司拟延长《员工购房借款管理办法》有效期至2023年3月31日。

公司本次延长《借款办法》有效期事项已经第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了核查意见,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年3月26日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》,董事会认为:为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”,更好地吸引和留住关键岗位核心人才,优化人才队伍建设,确保公司中长期战略规划的达成,同意公司延长《员工购房借款管理办法》有效期至2023年3月31日;根据《员工购房借款管理办法》相关规定,公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款,免息借款资金总额不超过人民币5,000万元;同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年3月26日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》。公司监事会认为:

公司本次关于延长《借款办法》有效期的事项,可以保障公司员工激励制度的可持续性,有利于公司稳定人才队伍,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为核心骨干员工提供首次购房的经济支持,能够减轻员工购房负担,更好地吸引和留住关键岗位核心人才,进一步完善员工福利制度体系建设。公司免息借款资金总额不超过人民币5,000万元,符合公司的实际情况,未损害全体股东尤其是中小股东的利益,决策程序合法有效。因此,我们一致同意公司延长《员工购房借款管理办法》的有效期至2023年3月31日,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

上述延长《借款办法》有效期的事项已经盈趣科技第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。本次延长《借款办法》的有效期能够更好地吸引和留住关键岗位核心人才,优化人才队伍建设,不存在损害股东利益的情形。

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司延长《员工购房借款管理办法》有效期的核查意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则,并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

新收入准则修订的主要内容有:将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年4月21日(星期二)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00的任意时间。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(1)截至股权登记日2020年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

9、审议《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投?资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2020年3月26日分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2020年3月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案8、议案9和议案11为涉及关联股东回避表决的议案。议案8应回避表决的关联股东名称:林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙);议案9应回避表决的关联股东名称:杨明、林先锋、王战庆等股权激励对象;议案11应回避表决的关联股东名称:林松华、建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)。

议案9和议案10为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

4、登记地点:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为?http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

(1)在投票当日,“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日上午9:15,结束时间为2020年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托?????????先生(女士)(身份证号???????????????????)代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

1、如欲投票赞成提案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,并于2020年3月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项,公司定于2020年4月9日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长林松华先生,董事、副总经理兼董事会秘书杨明先生,独立董事齐树洁先生,财务总监李金苗先生以及保荐代表人许德学先生。

2019年度,在厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的领导下,公司经营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗,迎接挑战,把握机遇,实现了全年经营业绩的稳定增长。公司财务状况良好,财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审字(2020)第361Z0064号标准无保留意见的审计报告。会计师认为:厦门盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了厦门盈趣科技股份有限公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2019年12月31日公司总资产543,694.02万元,归属于上市公司股东的所有者权益415,040.90万元,分别较年初增长了15.01%和11.54%,主要系公司业务规模和盈利水平在2019年度实现了稳定增长。2019年公司每股净资产9.06元,比上年增长11.58%,主要系公司盈利增加使得归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长所致。

2019年12月31日公司总负债为124,414.78万元,比2018年末增长了27.10%,资产负债率为22.88%,比上年末提高2.17个百分点。公司的资产负债率处于较低水平,资产结构合理,资产质量和偿债能力较高,财务风险水平较低。

2019年公司加权平均净资产收益率25.43%;较上年同期增加了0.71个百分点,主要系报告期内公司净利润增长幅度超过净资产增长幅度所致。

2019年度,公司实现营业收入385,444.25万元,比上年同期增长38.71%;创新消费电子产品和智能控制部件产品是公司营业收入的主要来源,两者合计占公司营业收入的88.88%。创新消费电子产品2019年实现销售收入258,822.05万元,较2018年度的184,476.60万元,增长了40.30%,主要系家用雕刻机及家用图标图案熨烫机等系列产品销售收入快速增长,其他产品总体保持稳定增长所致。智能控制部件产品2019年实现销售收入83,761.64万元,较2018年度的71,800.01万元,增长了16.66%,主要系客户游戏鼠标、视频会议系统等新产品在报告期内实现稳定量产以及公司2018年收购新纳入合并报表范围的瑞士